（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失误记录、误导性论述粗略要紧遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和圆善性承担法律牵累。

遑急践诺请示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会给与的网络投票系统：上海证券来回所激动大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票时势：本次激动大会所给与的表决时势是现场投票和网络投票相集中的时势 - 现场会议召开的日历、时分和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来回所激动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关键：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等相关规定实施 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来回决议休养不组成要紧休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀申诉书（草案）（纠正稿）》过火摘要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》第十三条规定的重组上市的议案（纠正稿）

三、激动大会投票详确事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会网络投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下一齐激动账户所合手疏通类别庸碌股和疏通品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所网络投票平台或其他时势访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对总共议案均表决终了武艺提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、激动授权委用书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户说明过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和有计划时势参见“六、其他事项之本次会议有计划时势”。 - 激动可给与传真或信函的时势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明有计划电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议有计划时势： - 有计划东谈主：任顺英 - 有计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为欺诈表决权。

委用东谈主合手庸碌股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主激动账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议休养不组成要紧休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀申诉书（草案）（纠正稿）》过火摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》第十三条规定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。